Банк России передал сведения о 2,6 тысячах нелегальных криптокошельков в базы правоохранительных органов. Общий объем незаконно привлеченных средств превысил 1 миллиард рублей.
В базах данных правоохранительных органов за первые шесть месяцев текущего года появились сведения о 2,6 тысячах адресов, связанных с незаконной криптодеятельностью.
Согласно отчету регулятора, суммарный объем активов, осевших на этих нелегальных кошельках, перешагнул отметку в 1 миллиард рублей.
Банк России активно интегрирует эти сведения в общую систему, предназначенную для финансовых расследований и проведения цифрового комплаенса. С помощью данных инструментов банки и следственные органы теперь могут более точно оценивать риски и выявлять сомнительные операции в режиме реального времени.
