Громкое финансовое расследование, получившее название «дело брокеров», обретает новые подробности. Бывший генеральный директор европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко фактически признала свою причастность к масштабному мошенничеству. Как сообщают источники РБК в правоохранительных органах, обвинение строится вокруг хищения около 30 миллионов акций МТС, рыночная стоимость которых оценивается в колоссальные 7,1 млрд рублей.
По словам осведомленных лиц, Хандошко не только признала вину, но и начала активно сотрудничать со следствием, предоставив показания о деталях преступной схемы и указав на других участников махинации.
История этого уголовного дела началась 20 мая, когда следственное управление ФСБ возбудило дело по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении пока неустановленных лиц. Суть претензий силовиков заключается в том, что фигуранты дела использовали обманные методы, чтобы завладеть ценными бумагами, принадлежащими потерпевшему.
Важный юридический нюанс кроется в самом предмете хищения. В постановлении следствия фигурируют именно акции МТС, а не депозитарные расписки (ADR). Такая тонкая квалификация обусловлена сложным процессом делистинга, который проходила компания. После введения закона о прекращении программы американских расписок держатели получили право обменять одну ADR на две обыкновенные акции ПАО «МТС». Однако позже процесс конвертации был остановлен, а те акции, которые не успели востребовать, подлежали реализации банком-депозитарием. Именно в этой зоне правового перехода и развернулись события, ставшие предметом расследования.
Список фигурантов дела уже растет. Юлия Хандошко была задержана в конце мая и вскоре арестована по решению суда. Вместе с ней под следствие попал и генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин, задержанный в те же сроки. Кроме того, в деле фигурируют еще трое сотрудников компаний Mind Money и «Инвестпалаты». Примечательно, что не все обвиняемые готовы признать вину — в частности, позицию непричастности занимает именно Седушкин.
Сама Хандошко в июле выступила с открытым письмом, в котором попыталась защитить свои действия. Она категорически не согласна с тем, что операции с американскими депозитарными расписками, которые она проводила для своих клиентов, были противозаконными. По её версии, все сделки полностью соответствовали сложившейся на тот момент рыночной практике.
На данный момент официальных комментариев от представителей МТС или ЦОС ФСБ не поступало. Адвокат обвиняемой Руслана Якупова также воздержалась от прямых заявлений по существу обвинения.
